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10-08 / 2022ODI備案企業(yè)申請的條件有哪些呢？尚普華泰專家指出，ODI備案企業(yè)申請必須符合“境外進(jìn)行投資”定義，在中華民族人民民主共和國中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購活動及其他方式在境外公司擁有非金融企業(yè)或取得發(fā)展既有非金融企業(yè)沒有所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。ODI備案企業(yè)申請的條件有哪些？
ODI備案企業(yè)申請
ODI備案企業(yè)申請的條件1：設(shè)立標(biāo)的、設(shè)立時間:在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)可以申報對外投資。但是，企業(yè)設(shè)立不滿一年，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表，一般不能經(jīng)審批部門批準(zhǔn)或備案;
ODI備案企業(yè)申請的條件2：股東的背景、資金來源和投資真實性的要求:如果不能說明境內(nèi)股東或合伙人的背景、資金來源(例如自有資金、銀行貸款、依照規(guī)定籌集的資金等等)以及海外投資項目的真實性，將難以通過審查;
ODI備案企業(yè)申請的條件3：近期被關(guān)注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。
ODI備案企業(yè)申請所需信息材料：發(fā)改委備案請示文件;境外資產(chǎn)投資備案表;營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;境外直接投資具有真實性承諾書;“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;項目研究背景分析說明;追溯至最終解決實際成本控制人的投資管理主體部分股權(quán)架構(gòu)圖;資金可以證明(存款證明原件);審計發(fā)展報告。尚普華泰ODI事業(yè)部咨詢電話：400-600-8056